德意志银行面临美国司法部针对1MDB交易的调查

职场故事 阅读(1390)
在线赌博直营网址

2019-07-11 14: 15

来源:同花顺财务

德意志银行面临美国司法部对1MDB交易的调查

3c4f28fad9ca4df2b347c8b8f32dc2f6.jpeg

据知情人士透露,美国司法部正在调查德意志银行,这是对马来西亚受丑闻影响的1MDB投资基金进行扩大调查的一部分。

该消息人士称,调查人员多年来一直在审查高盛集团与该基金之间的利润丰厚的交易,目前正在调查后来在德意志银行工作的高盛高管。该人要求提供一个未命名的名称来讨论秘密调查。美国当局没有指控德意志银行或前雇员的不法行为。

该调查旨在确定德意志银行是否可能违反海外反腐败或反洗钱法律,德意志银行帮助1MDB在2014年筹集了12亿美元。该报援引一位不愿透露姓名的消息人士称蒂姆莱斯纳一直在协助调查德意志银行(Deutsche Bank),前高盛(Goldman Sachs)高管去年因丑闻中的角色而认罪。

这家总部位于法兰克福的银行在一份电子邮件声明中表示,“德意志银行已与所有进行1MDB相关调查的监管和执法机构进行了充分合作。”它提到司法部先前提交的资产没收文件表明,1MDB是德意志银行在交易期间被误导的。该公司在声明中表示:“这与德意志银行在此事上的调查结果一致。”

“目前我们希望在不久的将来与高盛进行积极的讨论,”该机构刑事部助理检察长Brian Benczkowski在接受采访时表示。他拒绝评论1MDB调查的任何其他方面。

来源:查看更多

仅提供信息存储空间服务。

德意志银行

高盛

德意志银行

高盛集团

布赖恩

阅读()

投诉